Keterangan gambar, HSBC mengakui sistem pengawasan pencucian uang mereka rendah. 11 Desember 2012 HSBC harus membayar otoritas AS denda sebesar US$1,9 miliar atau sekitar Rp18,2 triliun dalam ...

Jakarta, Gatra.com – Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Ary Zulfikar, mengatakan, pelaporan harta kekayaan merupakan upaya untuk mencegah tidak pidana pencucian uang (TPPU). Ari ...

Tindakan pencucian uang atau money laundering adalah salah satu tindakan melawan hukum, bisa dijerat hukuman penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan pencucian uang adalah ...

Polisi menetapkan 28 tersangka beking judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Penggunaan pasal pencucian uang akan memudahkan penyidik menjerat pelaku lain dan menelusuri aliran dana ...

Awal Tahun 2025, Proses Perizinan Usaha Jadi Lebih Cepat dan Terintegrasi Kepala Komunikasi Kepresidenan Hormati Keputusan Gus Miftah yang Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden Jakarta, ...

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT ...

Kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo segera disidangkan. KPK mengungkap Rafael Alun melakukan pencucian uang selama 20 tahun terakhir.